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in dem der damalige Stand der Erkenntnisse und der Technik kurz umrissen und die Notwendigkeit vertiefter Weiterarbeit als drin­ gende Gemeinschaftsaufgabe herausgestellt wurde

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Geldwäsche - Grundlagen und Entwicklung der entsprechenden deutschen Gesetzgebung formatIsbn:Softcover - 9783656274599 in dem der damalige StandStudienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL Recht, Note: 1,0, FOM Hochschule fr Oekonomie & Management gemeinntzige GmbH, Kln, Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung 1. 1 Problemstellung 1. 2 Gang der Untersuchung 2 Grundlagen der Geldwsche 2. 1 Der Geldwschebegriff 2. 2 Akteure der Geldwsche 2. 2. 1 Der Geldwscher 2. 2. 2 Untergrundbanken 2. 2. 3 Offshore Zentren 2. 3 Drei Phasen Modell 2. 3. 1 Platzierung 2. 3. 2 Verschleierung 2. 3. 3